СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб. 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.lsrgroup.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.03.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.03.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2023 год.
2. Рассмотрение письма аудитора АО «Кэпт» к менеджменту.
3. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».
4. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
5. Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе.
6. Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества.
7. Эффективность информационного взаимодействия и соблюдение информационной политики Общества.
8. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
9. Итоги исполнения Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2023 год.
10. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2023 год.
11. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества по усмотрению Совета директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров.
12. Анализ профессиональной квалификации, опыта, навыков, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества.
13. Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2023 года.
14. Рекомендации по назначению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества за 2024 год. Определение размера оплаты услуг аудиторских организаций.
15. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции.
16. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.
17. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
18. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
19. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
20. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
21. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
22. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
23. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.
24. Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2023 год.
25. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
26. Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь __________________ Е.П. Чистякова
по доверенности № 01-11/25 от 03.05.2023 подпись
3.2. Дата: 15.03.2024 М.П.